【培訓安排】2013年11月16日--17日 （杭州）
【培訓費用】￥2800元/人（含授課費、資料費、會務費、兩天午餐費、茶點費）
【培訓對象】財務總監/財務經理、準財務經理人及財務分析人員
【培訓講師】武學東
【課程說明】
自財政部等五部委推行C-SOX，也就是在中國企業中推行基于風險的內部控制體系建設后，這個看似傳統的問題重新被各類企業提上日程，成為管理的重點工作。
目前，無論是上市公司，還是集團型企業，亦或是擬上市公司，以及那些有志于把內控工作搞好以提升管理能力的企業，無不以此為契機，系統深入地推動企業內部控制建設。
財政部等五部委發布的內控相關指導文件，提綱挈領，高屋建瓴，具有普遍的指導意義。但作為有血有肉的企業，如何將這些高高在上的綱領化為摸得著，用得上的公司規范？
在內控體系建設過程中，你是否面對以下困擾？
1. 五部委規范看起來都有道理，但總是感覺與實際應用相距甚遠？
2. 內控的范圍看起來已經遠遠超出財務范疇，到底如何界定？
3. 作為內控推進的負責人，如何系統地思考公司的內控體系？
4. 用什么思路將內控切實推進，工作如何分工協作？
5. 咨詢只能一時應急，如何構建公司自己的內控建設能力？
6. 公司現有的ISO等規范體系與內控體系的關系如何？
《內部控制規范實施指南》培訓課程是專為內控體系建設人員，財務管控人員設計的特色課程：內部控制規范實施指南，為您深入解讀風險管理、內部控制、公司治理等管控問題的深層次關系；系統展示如何構建適合自己公司的內控架構；闡述在不同的管控領域有層次，有步驟地推動內控建設的方法。
【培訓收益】
1、深入理解財務對公司價值的貢獻
2、轉變保守的會計觀念
3、把握作為管理會計必需具備的主要技能
4、學習先進的管理思維和財務管理方法
5、優秀公司的成功經驗分享
【課程提綱】
模塊一：內控規范--體系剖析
1. 內部控制的定義、目標與要素
2. 內部控制框架構建
1.1五部委內控文件體系梳理
1.2探討：本次內控在目標和范圍上發生了哪些
1.3變化探討：作為財務/內控管理者，如何在這樣1.4廣泛和深入的要求下工作？
3. 內部控制基本規范解讀
3.1如何解讀基本規范
4. 內部控制基本規范—對內控有效性的評估標準
5. 企業內部控制規范配套指引解讀
5.1現場分享：系統性解讀指引的方法
6. 為什么說管理報告才是老總要看的？
7. 如何通過循環報告達成業績
模塊二：把握本質，運籌帷幄
1. 管理中的控制問題與管控手段為什么產生內控？
1.1為什么產生內控？
1.2安然、四通等公司的內控問題的特殊性在哪里？
2. 公司治理、風險管理與內部控制
2.1如何看待內控
2.2風險管理如何與內部控制產生聯系
2.3公司治理與內控有什么聯系？
2.4內控背后的權利分布圖
3. 來自內部管理的內部控制要求
3.1某公司內部控制體系梳理
3.2現場構建：建立屬于自己的架構-內控的橫向架構
3.3不同類型企業內控建設有哪些不同點？
4. 來自監管部門的內部控制
4.1內控的需求來自不同層面，如何在內控建設中思考這些問題
5. 內控體系與其他管理體系如何嵌套？
6. 問題出現領域與管控領域出現差別怎么辦？
6.1戰略的問題，需要人力資源制定規范嗎？
7. 制度背后的機制與文化
7.1制度背后的機制
7.2制度背后的文化
模塊三：重點突出，高效推動
1. 組織架構與內部控制
2. 不同層級的內控責任
2.1案例：內控制定責任確定
3. 風險梳理
3.1風險管理的一般程序
3.2切實推進風險管理的若干實用工具
3.3 COSO的風險管理框架解讀
3.4案例：風險地圖與風險矩陣-如何收集風險點
3.5分享：風險梳理的常用方法和常見的風險列示
4. 風險評估與應對策略
4.1解析：如何進行風險評估，并確定大的應對策略
5. 控制措施的形成與內控文件的形成
5.1解析：針對企業不得不面對的風險，如何將管控
5.2措施落實到內控的具體制度流程
6. 內部控制的表現形式
6.1解析：制度要多還是要少
6.2解析：內控目標中的提高效率效果，促進在
6.3戰略實現可以通過制度流程實現嗎？
6.4解析：為什么咨詢機構的成果可操作性差？
7. 風險與內控本身的管理
8. 制度制定與審核的一般規律
9. 集團型內控的特殊性
9.1解析：母子公司權責細分
模塊四：采購業務中的風險管理和內部控制設計
1. 采購過程中的風險管理與內部控制設計
2. 采購職能的深化
3. 采購風險管理和內控
4. 總采購協議
5. 合同審核
6. 采購的控制
7. 供應商風險評估
8. 單筆采購的注意事項
9. 采購管控重點原則總結
10. 外包收益與風險
現場練習：從風險梳理到制度流程制定 - 內控的縱向架構
模塊五：營銷業務中的風險管理和內部控制設計
1. 深入理解銷售與市場—營銷策略
2. 銷售中的風險和內控設計
3. 銷售環節關鍵流程
4. 信用政策的主要內容
5. 信用控制流程
6. 業績預警與調整
7. 營銷財務預警：設立預警標準
8. 營銷業務中的舞弊行為
現場練習：從風險梳理到制度流程制定 – 內控的縱向架構
模塊六：人力資源內部控制設計
1. 與內控無關嗎？
2. 人力資源管理的風險點
2.1程序梳理法
2.2問題點梳理法
現場練習：如何對陌生領域的內部控制進行推動和掌控。
3. 人力資源內控體系建設
3.1從風險梳理到制度流程制定 - 內控的縱向架構
模塊七：其他內控領域架構和實施思路解讀
1. 資金管理相關內控
2. 合同管理相關內控
3. 預算管理相關內控
4. 項目管理相關內控
5. 資產管理相關內控 |
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（本課程全年循環滾動開課，如遇開課時間或者地點不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。本課程亦可以安排企業內訓，歡迎來電咨詢相關事宜！）
