·深入了解職業(yè)舞弊，有效防范舞弊風(fēng)險(xiǎn)，捍衛(wèi)公司利益
·結(jié)合大量的舞弊實(shí)際案例分享反舞弊實(shí)務(wù)，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航
·全方位了解舞弊行為，助力建設(shè)和實(shí)施有效的反舞弊機(jī)制，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航
培訓(xùn)安排：2019年12月9-10日廣州
培訓(xùn)費(fèi)用：5900元（含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、會(huì)務(wù)服務(wù)費(fèi)）
培訓(xùn)背景：
職業(yè)舞弊雖然是人們不太喜歡的話題，但客觀上各種舞弊行為卻比比皆是，小至虛假發(fā)票的報(bào)銷，大到導(dǎo)致幾十億美元損失的違規(guī)交易和虛假財(cái)務(wù)報(bào)表。
雖然舞弊對(duì)許多企業(yè)都造成了重大損失，但是不得不承認(rèn)，企業(yè)中的管理者大多對(duì)職業(yè)舞弊缺乏系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。
一提到舞弊，我們可能經(jīng)常發(fā)現(xiàn)：
·公司領(lǐng)導(dǎo)不太愿意聽(tīng)到這個(gè)詞，覺(jué)得一說(shuō)這些，好像就不信任員工了。
·內(nèi)審部門的舞弊舉報(bào)電話好像沒(méi)什么人知道，就是知道了，一個(gè)月也響不了幾次。
·每次負(fù)責(zé)反舞弊的人員想在公司內(nèi)開(kāi)展一些舞弊培訓(xùn)，都會(huì)被領(lǐng)導(dǎo)和其他部門婉言謝絕：我們的員工都很忠誠(chéng)老實(shí)，你這一培訓(xùn)別再給教壞了。
·反舞弊人員明明知道舞弊的存在，卻苦于拿不到證據(jù)；即使拿到了，處理也可能是不了了之。
對(duì)大多數(shù)企業(yè)而言，這些困惑和問(wèn)題在企業(yè)的反舞弊機(jī)制建設(shè)和實(shí)施過(guò)程中或多或少都會(huì)遇到。《職業(yè)舞弊透視與風(fēng)險(xiǎn)防范》課程從大量的實(shí)際舞弊案例出發(fā)，結(jié)合企業(yè)實(shí)務(wù)，為您一一解開(kāi)這些困惑，實(shí)現(xiàn)反舞弊活動(dòng)的目標(biāo)，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。
課程收益：
·了解職業(yè)舞弊的根源——人為何會(huì)舞弊
·充分認(rèn)識(shí)各種舞弊特點(diǎn)、預(yù)警信號(hào)及法律影響
·掌握預(yù)防、識(shí)別和調(diào)查以及處理各種類型舞弊的關(guān)鍵和方法
·客觀認(rèn)識(shí)舞弊與內(nèi)部控制的關(guān)系、對(duì)建立內(nèi)部控制的影響
培訓(xùn)對(duì)象：
·總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、其他相關(guān)的高級(jí)管理人員及企業(yè)主
·負(fù)責(zé)反舞弊、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
·財(cái)務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員
學(xué)員反饋：
專業(yè)與非專業(yè)培訓(xùn)就是不一樣。此次學(xué)習(xí)應(yīng)該是在本人所有參加的培訓(xùn)中質(zhì)量最高的，理論與實(shí)務(wù)結(jié)合上佳，講授體系完整，推演縝密，物超所值。
——江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司 吳先生
從案例分析和小組討論中獲得了反舞弊的要素技巧，也深感作為內(nèi)審/財(cái)務(wù)人員的責(zé)任重大，舞弊無(wú)處不在，知易行難，重在預(yù)防。
——普洛斯投資管理(中國(guó))有限公司劉先生
通過(guò)講師授課及學(xué)員分享，了解到職業(yè)舞弊的各種真實(shí)案例，手段及防范調(diào)查處理措施，對(duì)以后舞弊工作的開(kāi)展非常有幫助，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了各種舞弊的理論，以日后應(yīng)用。
——通用（中國(guó)）曹女士
課程內(nèi)容：
第一模塊：全面系統(tǒng)認(rèn)識(shí)職業(yè)舞弊
·何為舞弊
·舞弊不僅僅存在于管理層
·正確認(rèn)識(shí)職業(yè)舞弊類型的多樣性
--資產(chǎn)侵占
--腐敗
--舞弊性報(bào)表
--外部欺詐
--實(shí)用工具：舞弊樹(shù)分析
--案例分析：涉及多種舞弊手法的職業(yè)舞弊案例
第二模塊：如何有效防范舞弊
·深入了解職業(yè)舞弊理論
--舞弊天平理論
--“GONE”理論——貪婪、機(jī)會(huì)、需求、機(jī)會(huì)曝露
--舞弊三角理論——職業(yè)舞弊的核心理論
壓力、機(jī)會(huì)、借口三種要素共同導(dǎo)致了職業(yè)舞弊的發(fā)生
--反舞弊三角理論——紓解壓力、消滅機(jī)會(huì)、清除借口
·思考與討論：有哪些阻止舞弊的有效方法？
·防范舞弊的有效措施
·倡導(dǎo)誠(chéng)信正直的企業(yè)文化
--最高管理層堅(jiān)持以身作則
案例分析：某車企腐敗窩案實(shí)例
--雇用誠(chéng)實(shí)正直的員工——背景調(diào)查+面試
--內(nèi)部宣傳行為、道德準(zhǔn)則，要求書(shū)面承諾并匯報(bào)
案例分析：某公司商業(yè)道德行為準(zhǔn)則講解
--創(chuàng)造積極向上的工作環(huán)境
--有效處罰，腐敗零容忍
--減少危機(jī)及緊急情況
--雇員援助計(jì)劃
案例分析：某企業(yè)的各部門聯(lián)動(dòng)反舞弊實(shí)例
·責(zé)任前移、明確對(duì)策、降低風(fēng)險(xiǎn)、消除機(jī)會(huì)
--建設(shè)好內(nèi)控
--防范串謀
--告知相關(guān)方公司制度
--監(jiān)督職員
思考與討論：職員監(jiān)督的關(guān)鍵控制點(diǎn)是什么？
--舉報(bào)熱線
思考與討論：舉報(bào)熱線應(yīng)設(shè)立哪些配套措施
--突擊審計(jì)形成威懾力
·反舞弊的11359模型詳解
--一個(gè)框架——COSO內(nèi)控框架
--一個(gè)模型——舞弊三角模型
--三個(gè)手段——職權(quán)分割、利益沖突調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)隱患申報(bào)
--五個(gè)環(huán)節(jié)控制——人員控制、管理控制、會(huì)計(jì)控制、法規(guī)控制、思想控制
--九大注意要點(diǎn)
--思考與討論：該11359模型中，高層、中層及基層分別應(yīng)該注重哪些方面
--案例分析：某企業(yè)反舞弊實(shí)例講解
·不同類型舞弊針對(duì)性防范措施
第三模塊：如何快、準(zhǔn)、狠地查處舞弊
·如何在沒(méi)有投訴的情況下發(fā)現(xiàn)舞弊
·常見(jiàn)的舞弊罪名刑法條款解讀及定罪分析
·如何調(diào)查舞弊
--合法合規(guī)、尊重個(gè)人
思考與討論：舞弊調(diào)查需要防范哪些調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)
--調(diào)查舞弊的一般流程——舉報(bào)分析、確定目標(biāo)、調(diào)取證據(jù)、形成報(bào)告、處理改善
思考與討論：調(diào)查取證時(shí)要注意哪些事項(xiàng)？
·調(diào)查舞弊的七大手段
--案例分析
某公司調(diào)查舞弊實(shí)例分析
某集團(tuán)采購(gòu)舞弊案調(diào)查方案擬定
第四模塊：常用舞弊案例分析及查處技巧
--人力
案例分析：人力常見(jiàn)舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進(jìn)行查處？
--費(fèi)用
案例分析：費(fèi)用常見(jiàn)舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進(jìn)行查處？
--采購(gòu)
案例分析：采購(gòu)常見(jiàn)舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進(jìn)行查處？
--物流
案例分析：物流常見(jiàn)舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進(jìn)行查處？
--研發(fā)
案例分析：研發(fā)常見(jiàn)舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進(jìn)行查處？
--銷售
案例分析：銷售常見(jiàn)舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進(jìn)行查處？
--質(zhì)量
案例分析：質(zhì)量常見(jiàn)舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進(jìn)行查處？
--外部欺詐
案例分析：人力常見(jiàn)舞弊類型及案例分析
實(shí)戰(zhàn)演練：某外部欺詐案查處方案擬定
--商業(yè)地產(chǎn)
案例分析：人力常見(jiàn)舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進(jìn)行查處？
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