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課程時(shí)間：2025年5月22-23日 線上直播（一年內(nèi)可回看）
課程對(duì)象：企業(yè)中高級(jí)管理者，合規(guī)部負(fù)責(zé)人、審計(jì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員等
課程方式：知識(shí)講授+視頻賞析+現(xiàn)場(chǎng)討論+案例分析+答疑互動(dòng)
培訓(xùn)費(fèi)用：4980元/人/2天（含資料、茶歇、專票，不含往返交通和食宿費(fèi)）
線上年卡：年度網(wǎng)課會(huì)員卡12800元/年/單位（含合同內(nèi)年度即將直播課程+已上線回放50000分鐘左右課程+一年內(nèi)可在線不限人數(shù)，不限次數(shù)收看直播或回播課程）
 
課程背景：
風(fēng)控一體化，是風(fēng)險(xiǎn)控制的一個(gè)點(diǎn)線面場(chǎng)，集合了審計(jì)、內(nèi)控、調(diào)查、合規(guī)、法務(wù)、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理等等，是指企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理行為和員工履職行為符合國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)準(zhǔn)則和國(guó)際條約、規(guī)則，以及公司章程、相關(guān)規(guī)章制度等要求，并結(jié)合業(yè)務(wù)不斷變化的需求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一種持續(xù)管理動(dòng)作，確保企業(yè)商業(yè)成功的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)可控。
DeepSeek是新時(shí)期GPT賦能各行各業(yè)的一種高效大模型工具，基于DeepSeek開(kāi)發(fā)的各種應(yīng)用能幫助企業(yè)在風(fēng)控一體化的過(guò)程中，快速地檢索、分析、提供高質(zhì)量高效率的數(shù)據(jù)，從而為決策者和風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)責(zé)任人提供參謀意見(jiàn)，輔助決策和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。
在當(dāng)今全球化和高度競(jìng)爭(zhēng)的商業(yè)環(huán)境中，企業(yè)風(fēng)控一體化已成為華為經(jīng)營(yíng)管理的重要組成部分。強(qiáng)化風(fēng)控管理、合規(guī)管理，建立企業(yè)風(fēng)控合規(guī)管理體系，提升系統(tǒng)性抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，是華為走出去參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然選擇，也是中國(guó)企業(yè)，尤其國(guó)有企業(yè)在經(jīng)濟(jì)全球化大潮中得以依法治企、行穩(wěn)致遠(yuǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵策略和核心競(jìng)爭(zhēng)力！
課程目標(biāo)：
● 了解華為風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)及合規(guī)管理等概念，并從正反兩方面的案例深化學(xué)習(xí)企業(yè)合規(guī)
● 深度解析歐美主要執(zhí)法主體，以及《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》，系統(tǒng)性學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外合規(guī)管理要求，在對(duì)外合規(guī)和對(duì)內(nèi)合規(guī)兩個(gè)方面都做到心里有數(shù)
● 結(jié)合華為及其他大量企業(yè)案例，更好的理解合規(guī)管理及相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)防患，以及如何落地
● 以DeepSeek大模型為切入口，詳細(xì)講解DeepSeek及相關(guān)應(yīng)用的使用，優(yōu)缺點(diǎn)，課堂進(jìn)行演練，以及DeepSeek后續(xù)展望
● 學(xué)會(huì)華為等優(yōu)秀企業(yè)的合規(guī)、風(fēng)控管理方法，以規(guī)則的確定性來(lái)應(yīng)對(duì)未來(lái)的不確定性，讓企業(yè)基業(yè)長(zhǎng)青
　
課程大綱：
第一講：華為風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理基礎(chǔ)理論
一、華為風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 什么是風(fēng)險(xiǎn)
2. 風(fēng)險(xiǎn)矩陣/地圖
3. 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的4種主流方法
1）規(guī)避    2）轉(zhuǎn)移    3）減輕    4）接受
4.任正非——以規(guī)則的確定性來(lái)應(yīng)對(duì)未來(lái)的不確定性
二、華為合規(guī)與合規(guī)管理
1. 什么是合規(guī)（舶來(lái)品）
2. 海外合規(guī)主要領(lǐng)域及關(guān)鍵法律依據(jù)
3. 海外合規(guī)主要?dú)W美執(zhí)法“裁判”
1）BIS-實(shí)體清單   2）OFAC-SDN  3）SEC-中概股  4）GDPR-數(shù)據(jù)保護(hù)等
4. 國(guó)內(nèi)合規(guī)的定義
三、《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》詳細(xì)解讀
1.組織和職責(zé)
1）黨委    2）董事會(huì)    3）經(jīng)理層   4）首席合規(guī)官
5）合規(guī)管理部門(mén)   6）業(yè)務(wù)及職能部門(mén) 7）監(jiān)管機(jī)構(gòu)
2.合規(guī)管理制度建設(shè)
3.合規(guī)管理運(yùn)作機(jī)制
1）“基礎(chǔ)版”——三張清單，定期審視   2） “高配版”——PDCA，動(dòng)態(tài)循環(huán)
3）附：海外合規(guī)建設(shè)的激勵(lì)機(jī)制（國(guó)內(nèi)參考）
4. 合規(guī)是一種文化
5. 合規(guī)信息化建設(shè)
6. 合規(guī)監(jiān)管
7. 合規(guī)體系總結(jié)
1）合規(guī)管理的“三個(gè)三”
a.道——三不：不敢、不能、不愿    b.術(shù)——三講：時(shí)時(shí)講、事事講、人人講
c.術(shù)——三個(gè)清單：做什么，誰(shuí)來(lái)做，怎么做？
2）合規(guī)管理的“一核心，三支柱，九要素”
a.一核心：道德與合規(guī)文化         b.三支柱：制度、人員、技術(shù)
c.九要素：治理與領(lǐng)導(dǎo)力；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與盡職調(diào)查；標(biāo)準(zhǔn)、政策與程序；培訓(xùn)與溝通；員工報(bào)告；案件管理與調(diào)查；測(cè)試與監(jiān)控；第三方合規(guī)；持續(xù)改進(jìn)
3）合規(guī)管理的本質(zhì)——以規(guī)則的確定性應(yīng)對(duì)未來(lái)的不確定性
第二講：企業(yè)合規(guī)及相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)典型類型及案例
類型一：腐敗和商業(yè)賄賂
1. 腐敗及職務(wù)犯罪的幾種類型
案例解析1：2023年“反腐成績(jī)單”
案例解析2：茅臺(tái)董事長(zhǎng)袁仁國(guó)及朋友圈
2. 反商業(yè)賄賂典案及執(zhí)法
A. 西門(mén)子案例（美國(guó)罰德國(guó)企業(yè)） B. 葛蘭素史克（中國(guó)罰英國(guó)企業(yè)）
C. 高盛案例（美國(guó)罰美國(guó)企業(yè)）    D. 為什么中國(guó)企業(yè)出海要特別注意反商業(yè)賄賂問(wèn)題
3.金磚四國(guó)反商業(yè)賄賂反腐敗法律法規(guī)
A. 巴西《反行政舞弊法》，《清白檔案法》，《反商業(yè)賄賂法》
B. 印尼《刑法》，《54號(hào)條例》      C. 違規(guī)案例
4.國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪及案例 
類型二：反壟斷和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)
1. 反壟斷
1)定義及相關(guān)法律解讀      2)案例解析：
案例1：茅臺(tái)和五糧液4億罰款  案例2：美團(tuán)34億罰款  案例3：阿里巴巴182億罰款
2. 反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)
1)定義及相關(guān)法律解讀      2)案例解析
案例1：“施耐德”仿冒混淆糾紛案    案例2：“輕抖”不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案
3. 巴西印尼《反壟斷法》
1.反壟斷法要求          
2.西門(mén)子和shopee違規(guī)案例
類型三：生態(tài)環(huán)保、安全生產(chǎn)
1. 生態(tài)環(huán)保
1）定義及相關(guān)法律規(guī)定  2）案例解析：
案例1：500萬(wàn)罰款到3000萬(wàn)+   案例2：南京勝科水務(wù)被罰5.2億
案例3：騰格里沙漠污染環(huán)境案被罰5.69億
2. 安全生產(chǎn)
1）定義及相關(guān)法律規(guī)定   2）案例解析：
案例1：山東昌邑石化被罰1208萬(wàn)     案例2：煤炭系列處罰案
3. 巴西印尼環(huán)保法律法規(guī)要求
4. 巴西印尼安全生產(chǎn)和認(rèn)證要求
5. 大眾汽車(chē)違規(guī)案例
6. 家電行業(yè)違規(guī)案例
類型四：勞動(dòng)用工
1. 勞動(dòng)法及相關(guān)法律合規(guī)概述
2. 案例解析：
案例1：競(jìng)業(yè)限制協(xié)議    案例2：無(wú)固定期限勞動(dòng)合同    案例3：試用期管理
2. 金磚四國(guó)勞工政策和法律法規(guī)
3. 穆斯林文化特點(diǎn)
4. 案例解析：
案例1：巴西外籍員工相關(guān)要求    案例2：穆斯林文化（齋月違規(guī)案例）
案例3：節(jié)假日和加班管理
類型五：稅務(wù)管理（稅法合規(guī)）
1. 稅務(wù)管理及相關(guān)法律概述
1）企業(yè)重要的四大稅種
A.增值稅       B.企業(yè)所得稅      C.個(gè)人所得稅     D.印花稅
2) 稅法合規(guī)體系
A.稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理     B.稅務(wù)籌劃
案例1：電商主播偷漏稅案例        案例2：稅務(wù)籌劃——年終獎(jiǎng)案例
案例3：稅務(wù)籌劃——海外子公司稅負(fù)
2. 稅務(wù)合規(guī)管理優(yōu)秀企業(yè)實(shí)踐
3. 金磚四國(guó)稅務(wù)法規(guī)及案例
類型六：數(shù)據(jù)保護(hù)
1. 數(shù)據(jù)合規(guī)概念及中國(guó)相關(guān)法律
2. 商業(yè)秘密保護(hù)
3. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
4. 案例解析
案例1：知網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全違規(guī)被罰5000萬(wàn)      案例2：商業(yè)秘密保護(hù)案例
5. 數(shù)據(jù)合規(guī)概念及金磚四國(guó)相關(guān)法律
6. 印尼跨境電商特別要求
7. 數(shù)據(jù)違規(guī)案例
8. 巴西業(yè)務(wù)稅票同行案例
第三講：華為合規(guī)管理實(shí)踐分享 
一、華為的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 華為的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理范圍
2. 華為的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理組織和角色
1）華為首席合規(guī)官   2）華為合規(guī)官體系   3）華為子公司董事會(huì)  4）華為合規(guī)RCO/RO
3. 華為的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
4. 華為的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理措施
1）華為首席合規(guī)官會(huì)議      2）華為的7大主要合規(guī)領(lǐng)域治理框架
3）出口貿(mào)易限制合規(guī)治理案例：出口管制的三個(gè)沒(méi)想到
4）金融合規(guī)（含反洗錢(qián)）合規(guī)治理      5）數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)    
6）商業(yè)秘密合規(guī)治理        7）員工的22條軍規(guī)      8）消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)合規(guī)治理
9）勞工、簽證合規(guī)治理案例：小A的旅游簽，商務(wù)簽與工作簽
5. 華為合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理總結(jié)一指禪
二、其他優(yōu)秀企業(yè)的合規(guī)治理
1.美的出海合規(guī)治理
2.TIKTOK
第四講：DeepSeek專題
一、DeepSeek基礎(chǔ)介紹
1.DeepSeek是啥      2.DeepSeek賦能的各種應(yīng)用工具     3.DeepSeek能干什么
4.DeepSeek優(yōu)缺點(diǎn)    5.DeepSeek與ChatGPT、騰訊元寶
6.DeepSeek如何應(yīng)用到大合規(guī)實(shí)務(wù)      
7.如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人部署
二、DeepSeek合規(guī)演練
1. DeepSeek內(nèi)控預(yù)防檢查應(yīng)用演練（3個(gè)案例）
2. DeepSeek審計(jì)項(xiàng)目應(yīng)用演練（3個(gè)案例）
三、DeepSeek未來(lái)發(fā)展展望
1.還有沒(méi)有更好的大模型應(yīng)用
2.DeepSeek的未來(lái)發(fā)展
第五講：華為風(fēng)控一體化管理的大合規(guī)體系
一、風(fēng)控一體化管理的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
1.挑戰(zhàn)  2.機(jī)遇   3.應(yīng)對(duì)
二、華為大合規(guī)體系建設(shè)實(shí)踐的總體啟示
1.內(nèi)控風(fēng)控是一個(gè)系統(tǒng)工程   2.內(nèi)控風(fēng)控核心要提供價(jià)值3.內(nèi)控風(fēng)控永遠(yuǎn)沒(méi)有100分   
三、企業(yè)最終的目的——活下去

培訓(xùn)講師：?jiǎn)汤蠋?/STRONG>
原華為海內(nèi)外大區(qū)域/事業(yè)群審計(jì)和內(nèi)控總監(jiān)、子公司合規(guī)董事，18年大型企業(yè)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)專家、華為連續(xù)金牌團(tuán)隊(duì)獲得者。
★ 構(gòu)建監(jiān)管體系：以全局視角，融合審查控、合規(guī)，搭建和完善3個(gè)千億級(jí)企業(yè)監(jiān)管體系。
★ 支持海外業(yè)務(wù)：熟悉海外業(yè)務(wù)合規(guī)體系，為隆基綠能集團(tuán)、快手、華為制定海外業(yè)務(wù)大合規(guī)計(jì)劃，支持百億美金規(guī)模海外業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。