培訓安排：2013年5月24-25日（北京大方酒店）
參會對象：財務總監及其他相關的高級管理人員、負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員、財務與其他職能部門的經理和管理人員
培訓費用：4800元/人（含培訓費、資料費、午餐費、現場咨詢費茶點等）
課程背景：
按照財政部、證監會等部委的相關工作部署，2013年企業內部控制和風險管理工作已經在中央企業及國有大中型企業以及上市公司中全面鋪開。企業內部控制工作涵蓋了企業全員、全流程，涉及面廣、錯綜復雜，企業急需要有自己的“明白人”來為企業一把手制定內控相關決策出謀劃策，協調、指揮中介服務機構提供風險評估和其他技術支持，牽頭企業內部各部門協同合作落實內控職責，并組織企業開展內部控制自我評價工作。但目前企業中具備以上綜合能力的內控管理和風險管理為企業創造價值人才仍非常稀缺。
依據國家中長期人才戰略規劃的精神要求，集十余年風險管理和內部控制高端培訓經驗，以及與國內政策制定及監管機構、內控最佳實踐企業、行業組織、理論及學術界的緊密合作優勢，隆重推出“高級內部控制風險管理為企業創造價值專業人才培養工程項目”，著力打造一批具備宏觀戰略思維以及國際視野，熟悉國際國內相關規范要求，精通風險識別、評估和應對的工具和方法、掌握風險信息系統建設的復合型內控管理高端人才。該項目已納入崗位培訓管理體系。
課程收益：
掌握先進的內部控制、風險管理、職業舞弊及內部審計等理論
掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進
提升管理層對內部控制自我評估的能力，建立有效的內部控制環境
明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控制系統
通過企業運作中的典型實例幫助學員明確主要業務活動中的控制要點、控制標準和控制方法
【主講老師】陳國慶
長期從事稅收理論研究，全面預算管理研究，企業內部控制研究，尤其是稅收籌劃理論研究，先后在《財政研究》、《稅收理論與實踐》、《上海企業》等國家級核心雜志發表二十多篇論文，并著有《企業稅收籌劃》、《母子公司財務控制》、《全面預算管理》。
長期從事財務管理咨詢活動，其先后擔任海螺集團（海螺水泥、海螺型材）、上海儀電集團（上海金陵、飛樂股份、飛樂音響、自動化儀表）、許繼集團（許繼電氣、福建天宇）、馬來西亞金獅集團（中國事業部）等數十家大型企業、上市公司高級財務顧問，擁有極為豐富的實戰經驗。
在大學教育和社會教育講臺上也非常活躍，在復旦大學、南京大學、同濟大學等處主講《稅收籌劃》、《全面預算管理》、《母子公司財務控制》；經常應邀在上海市新世紀創新論壇、上海市財務管理創新論壇等發表演講；其風格是：深入淺出、通俗易懂、務實求真，具備很高的操作性和極強的感染力。
【課程大綱】
內部控制和風險管理的重點環節實施經驗和方案
一、內部控制和風險管理實務——控制環境體系
（1）治理結構的設計及關鍵點控制
治理結構的圖譜介紹
實戰討論及演練：貴司在治理結構中有什么風險點？如何應對？
案例討論：某公司治理結構運行中的問題及改良點
（2）組織架構的內部控制和風險管理
集團公司管控的要點
母子管控模型的介紹
案例：授權
案例討論：國內企業的集團管控中都有哪些風險點？
案例分享：某集團母子管控模式的設計
（3）發展戰略內部控制與風險管理
戰略風險是企業最大的風險
愿景、使命、價值觀對戰略的影響
中長期目標規劃的內部控制與風險管理
戰略制訂的內部控制與風險管理
戰略實施的內部控制與風險管理
戰略評估的內部控制與風險管理
案例討論：知名企業為什么倒在戰略上？
（4）人力資源和企業文化的內部控制與風險管理
人才的核心財富是什么？與主要風險？
企業文化的內部控制和風險管理
人力資源的主要內部控制和風險管理環節
案例討論：國內企業在人才內部控制的風險有哪些？如何應對？
二、內部控制和風險管理實務——控制活動體系
銷售業務的內部控制和風險管理；采購業務的內部控制和風險管理
生產運行的內部控制和風險管理；物流倉儲的內部控制和風險管理
財務報告的內部控制和風險管理；資金的內部控制和風險管理
工程項目的內部控制和風險管理；資產的內部控制和風險管理
擔保的內部控制和風險管理
三、內部控制和風險管理實務——控制手段體系
（1）企業管理報告及內部信息傳遞環節的內控實務
管理報告體系的內部控制與風險管理
案例討論：國內企業在管理報告的分析存在哪些分析？如何應對？
內部信息傳遞環節風險點介紹，示例
（2）企業全面預算的內部控制和風險管理
全面預算的內部控制和風險管理重點
全面預算工作的實際控制目標
案例分享：某集團是如何將內控應用到全面預算管理建設中
（3）企業信息系統的內部控制和風險管理
信息系統隱藏更多的風險
信息系統的內部控制和風險管理要點
信息系統環節的風險點介紹
案例討論：如何選擇不同的ERP信息系統
內部控制和風險管理建立后的運行、檢查、評價
一、內部控制和風險管理建設后的有效運行
（1）內部控制和風險管理的分部門檢查方法
（2）內部控制和風險管理手冊與執行效果測試
（3）將內部控制和風險管理手冊融入企業管理的日常工作
（4）企業內部控制和風險管理文化建設
二、內部控制和風險管理實施考核與評價
（1）內部控制和風險管理的實施效果測試
（2）內部控制和風險管理實施結果檢查
（3）內部控制和風險管理考核方法
（4）內部控制和風險管理的績效評價與薪酬考核
三、內部控制和風險管理評價工作的內容和方法
（1）內部控制和風險管理評價機構的設置條件及具體要求
（2）常見的內部控制和風險管理評價形式及優缺點分析
（3）內部控制和風險管理評價涉及到的相關方及其職責分工
（4）如何制定有效的內部控制和風險管理評價工作方案
（5）內部控制和風險管理評價指標體系構建
（6）公司層面關鍵控制點的評價與相關指標
（7）業務流程層面關鍵控制點的評價與相關指標
（8）內部控制和風險管理評價常用方法：資料分析、問卷調查、穿行測試、實地檢查等
四、訓練營探討、提問、交流 |
您的位置：
（本課程全年循環滾動開課，如遇開課時間或者地點不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。本課程亦可以安排企業內訓，歡迎來電咨詢相關事宜！）
