【培訓安排】2025年4月19-20日（周六、周日２天） 杭州
【培訓對象】
·各企業總經理、總經理、 財稅總監、經理、主管、會計等相關財稅人員
·各地稅務局、會計事務所、稅務事務所、律師所、財稅咨詢公司等專業人群
·從事跨境電商企業、 B2B出口企業、電商平臺和網紅直播及代記賬公司等
【培訓費用】3980元/人 (含：培訓費、場地設備、課件資料費、自助中餐、現場咨詢、茶點水果)
【培訓背景】
【出海數據】中國企業出海的數量持續增長，2024年截止10月，我國境內投資者共對全球151個國家和地區，累計投資8234.2億元人民幣,增長11.8%。2024年1-10月，我國全行業對外直接投資9658.9億元人民幣，同比增長10.9%。
【出海現狀】投資領域從傳統能源、基礎設施擴展到高科技、消費品和金融服務等。
【挑戰與機遇】包括政治風險、文化差異、法律法規復雜性和國際競爭。隨著“一帶一路”倡議推進和全球數字化轉型，中國企業在海外市場將有廣闊發展空間。
中資企業出海，已勢在必行。如何安全中穩步前行？我們設計了四節課，讓您全方位的了解企業出海財稅相關的細節。
【培訓講師】
※ 服務國央企/上市公司超100家
※《稅務和會計師事務牌照》（香港）
※《信托及服務提供者牌照》（香港）
※ 香港、新加坡、澳洲、加拿大、英國會計師
【培訓收益】
1、企業出海，資金如何合規進出境？
2、境外常見注冊地稅務介紹——香港、新加坡、美國、歐洲各國等。
3、跨境關聯企業如何防范關聯交易風險？稅務身份判定關鍵點，企業境外子公司管理實質、實體化安排重點。
4、境外財資中心及集團總部建設在跨國企業中的運用及全球化優勢。
【培訓大綱】
【模塊一】 中資企業出海，跨境財稅合規 —資金如何合規進出境？
一、企業出海，資金如何合規進出境？
1. 個人資金與企業資金進出境的區別與使用場景介紹
2. 企業資金進出進境外的兩種形式：貿易項與資本項的區別與使用條件
3. 企業出海，為什么要做ODI備案？
4. 對外投資備案（ODI）怎么做？
5. 資金出境常見的難點有哪些？
6. 資金入境有什么注意事項？
7. ODI備案具體流程及案例分享
8. 你了解“假外資”嗎？
9. 資金合規進出境常見的股權架構怎么搭建？
10. 實際案例分享
二、跨境企業財稅合規
1. 常見注冊地介紹——香港、新加坡
【香港公司】周年報
1）周年報需要做哪些證書更新？
2）周年報有哪些注意事項？
3）延誤申報會產生多少罰款及不利結果？
4）重要控制人備存應該怎么做？
5）周年報常見“坑”有哪些？
【香港公司】稅務申報 1）物業稅詳解 2）薪俸稅詳解 3）利得稅詳解（申報時間、稅收優惠等）
4）案例分享 5）香港公司稅務常見風險有哪些？
【新加坡公司】周年報
1）秘書服務是必須的嗎？
2）新籍董事是必須的嗎？委托新籍有什么風險？
3）每年需完成哪些申報事項？
【新加坡公司】稅務申報
1）新加坡公司利得稅
2）新加坡個人所得稅
4）新加坡消費稅
5）新加坡預提稅
2. OSA、NRA、FTN與境外本地賬號使用上有什么區別？
3. 使用電子結匯平臺，有什么注意事項？
4. 注冊地香港or新加坡該怎么選？
【模塊二】 中資企業出海，跨境財稅合規——如何防范關聯交易的風險？
一、關聯交易風險防范
1．無控股關系，隱瞞收入的風險；
2．控股公司的關聯交易風險有哪些？
3．關聯交易常見風險：企業所得稅、增值稅、個人所得稅，及非法換匯
4．轉讓定價報告
二、紅籌架構與VIE架構的比較
1．對比紅籌架構和VIE架構的搭建流程、優缺點及適用場景。
2．VIE架構的搭建步驟
3．詳細解析VIE架構的搭建步驟，包括離岸公司設立、境外控股主體設立等
4．探討海外股權架構搭建過程中涉及的稅務問題及應對策略
5．實操案例分享（小、中、大型企業案例）
三、股權激勵與風險防控，品牌與稅務的關系
1．股權激勵與架構的聯系
2．股權架構搭建中的風險防控
3．探討股權架構搭建過程中如何防范財產風險、協議風險和代持風險。
【案例分析】
1）阿里巴巴VIE架構案例分析
——分析阿里巴巴VIE架構的搭建背景、運作模式及面臨的問題。
2）海底撈股權架構案例分析
——探討海底撈如何通過股權架構設計解決股權平分窘境。
3）企業海外上市股權架構案例分析
——分析某企業海外上市過程中股權架構搭建的策略及成功經驗。
4．品牌、專利，境外品牌保護，關聯公司之間的特許權使用費，稅務上怎么運用？
四、跨境企業財稅合規
【美國公司稅務】
1．美國主要稅種介紹（聯邦稅，州稅，銷售稅，特許經營稅，薪資稅）
2．美國50個州，如何選擇注冊在哪個州？
3．美國市場，電商平臺、獨立站、to B外貿三類市場模式對比
4．投資美國，直投與間接投的利與弊分析
5．美國公司年審需要做什么事項
6．美國年審常見“坑”有哪些？
【德國公司稅務】
1．德國公司的主要稅種有哪些？
2．德國企業所得稅
3．德國VAT
4．稅局稽查案件分析
【英國公司稅務】
1．英國稅種
2．英國所得稅
3．英國VAT
4．稅局稽查案件分析
【海外銀行開戶】
1．個人開戶不成功的原因？
2．不同行業開戶，有什么注意事項？
3．國際貿易、跨境電商、服務行業客戶（咨詢、物流、經紀業務、移民機構、中介機構）、互聯網企業（如游戲行業，廣告行業，人工智能）、科技企業（AI人工智能行業、人臉識別、3D打印等）、制造業、難開戶的行業（珠寶、藝術品、大宗貿易、石油礦產、危險品、供應鏈等）銀行開戶案例講解
4．開戶需要買理財嗎？
5．不同銀行怎么選？查冊費、行政費、手續費等對比
6．開戶一定需要提供關聯公司資料嗎？銀行會保密嗎？
7．其他注冊地公司開戶區別、注意事項（BVI、開曼、澳門、美國、英國、加拿大等）
8．開戶成功后，怎么維護賬戶的使用，以免被關戶？銀行最關注什么？
【模塊三】 集團內部跨境外匯資金管理及資本運作
一、企業跨境股權架構搭建的關鍵考量因素
1．對外投資前，國內公司股權架構怎么搭建有利于企業長遠發展？
1）什么是實體化？
2）實體化的重要性
3）稅務身份的認定
4）防止被判定為中國內地居民企業
2．企業出海，境外公司在不同行業中的作用是怎么樣的？
3．電商平臺、獨立站、to B外貿三類市場模式對比
4． BVI、開曼有限合伙ELP基金及SPC基金的區別
5．境外投資，股權架構怎么搭，有利于企業長遠發展？
6．如何降低境外投資分紅回國前的預提稅？
7．雙邊稅收協定優惠政策解讀（避免雙重征稅協定）
8．使用雙邊稅收政策的前置條件有哪些？
二、集團化管理，全面規劃
【企業主或高管身份申請及續簽】
1．香港身份申請及續簽（自雇）
2．新加坡EP及續簽
1．境外身份證在企業管理中的用途及風險點
【境外財務中心的建立及作用】
1．香港政府主要補貼介紹
2．如何建立香港財資中心，以及其稅收優惠
3．新加坡“總部計劃”在集團企業中的作用
三、集團企業，匯率中性化管理在企業經營中的重要作用及落地實操
1．匯率風險管理失敗案例舉例
2．鎖定匯率就是最好的匯率管理手段嗎？
3．外匯期權：天使or魔鬼？
4．增厚利潤之跨境聯動Arbitrage
5．分線均倉理論
6．基于Bootstrapping theorem下的匯率避險策略
四、境外主體集團化運營規劃
1．對外投資前，國內公司股權架構怎么搭建有利于企業長遠發展？
2．有限合伙企業在股權激勵上的應用
3．境外投資，股權架構怎么搭，有利于企業長遠發展？
4．如何降低境外投資分紅前的預提稅？
5．如何降低境外收入股息分紅稅？
模塊四:現場疑難問題答疑
【報名咨詢】
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